|

Nhân viên Citibank gian lận 57 triệu bảng

Cảnh sát ở Delhi vừa bắt giữ Shivrai Puri, một nhân viên của ngân hàng Citibank Ấn Độ sau khi phát hiện ra kế hoạch gian lận nhiều triệu USD của người này.



Shivrai Puri, 32 tuổi, đã bị bắt vào ngày 31/12 vừa qua sau khi chính quyền địa phương phát hiện ra ông đã sử dụng tài liệu giả để bán các khoản đầu tư lừa đảo cho hàng chục khách hàng Citibank.

Các nhà chức trách cáo buộc rằng, hơn 4 triệu rup (tương ứng với 56,9 bảng) đã được "bơm" vào các đề án ảo cho các khách hàng giàu có của doanh nghiệp và ngân hàng. Một cảnh sát cấp cao của Ấn độ cho hay, nhân viên của ngân hàng nói trên đã bị bắt giữ với tội danh “lừa đảo các nhà đầu tư và chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của họ.”

Một trong những khách hàng của Citibank đã tố cáo việc làm phi pháp của Puri với một cán bộ tại Citibank. Người đại diện cho ngân hàng cho hay: “Chúng tôi lập tức báo cáo vụ việc này cho tất cả các cơ quan thi hành luật pháp.”

Phát biểu với tờ Times of India sau khi bị bắt, ông Puri nói sẽ khai báo tất cả “sự việc cho cảnh sát”. “Tôi tin tưởng vào luật pháp. Sự thật sẽ được sáng tỏ”.

Các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Ấn Độ ngày càng được quản lý một cách chặt chẽ. Điều này khiến cho các tập đoàn tài chính quốc tế càng khó khăn để có được một cơ hội tiếp cận. Theo quy định chặt chẽ về quyền sở hữu ngân hàng, các ngân hàng nước ngoài sẽ bị cấm mua những cổ phiếu từ ngân hàng quốc doanh, buộc các ngân hàng như Citibank phần lớn phải xây dựng doanh nghiệp của họ từ con số không.

Tin được đăng bởi: Le Nhi on 1/02/2011 04:53:00 PM. Tin tức thuộc chuyên mục: . BantinForex.net là kênh thông tin, tin tức, tư vấn, cung cấp kiến thức về thị trường Forex - Vàng. BantinForex.net là đối tác của sàn giao dịch Forex.com – Gain Capital Group làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi có nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản Forex.com - Gain Capital Group và cung cấp chiến lược giao dịch,công cụ đầu tư hiệu quả.
Liên hệ

Send Email

84947409 918

Hỗ trợ tài khoản

Hỗ trợ môi giới IB

Chiến thuật giao dịch

Kiến thức cơ bản

Mô hình Nến Nhật

Lên đầu trang